Здравствуйте. Эдуард представился сотрудником CNMV. Сказал, что CNMV за мошеннические действия отозвала лицензию у брокера, заблокировала его счета. Обманутым инвесторам возвращает инвестиции, для этого нужно переслать удостоверение личности, скриншоты че

Здравствуйте, Владимир.
Ситуация, которую Вы описали, является мошеннической схемой. 

1. CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) — это государственный регулятор финансовых рынков в Испании. CNMV никогда напрямую не занимается возвратом денежных средств частным лицам, даже если у брокера действительно отозвана лицензия. CNMV может:

• публиковать предупреждения о мошеннических компаниях,
• направлять материалы в суд или прокуратуру,
• но не собирает документы от граждан и не переводит компенсации.

2. Требование отправить личные документы и чеки неизвестному лицу — это типичный признак фишинга. Мошенники используют имя CNMV (или других регуляторов, например FCA, BaFin, CONSOB), чтобы завладеть копиями удостоверений личности, банковскими данными и прочими документами, а затем:

• совершают кражу личности,
• оформляют кредиты,
• либо выманивают дополнительные деньги под видом "налога" или "комиссии".

3. Фраза “оплата 10% после получения средств” — тоже стандартная ловушка. Как только Вы согласитесь, позже появится "небольшой административный сбор", "налог на международный перевод" или "комиссия за подтверждение счета". Государственные органы никогда не требуют оплаты комиссии за возврат средств.