Здравствуйте. Девушка была вовлечена в мошенническую схему: через ее счет в Revolut была обналичена сумма в 1000 евро и ей оставлена "комиссия" в 100 евро. Факт обналичивания зарегестрирован камерой банкомата. Она является гражданкой Латвии, где и прожива

Здравствуйте, Михаил.
Исходя из описания ситуации, девушка самостоятельно произвела снятие денежных средств со своего счета в Revolut. Впоследствии было установлено, что данные средства имели мошенническое происхождение, а за осуществление операции она получила вознаграждение в размере 100 евро. Данные действия могут быть квалифицированы как участие в мошеннической схеме либо как соучастие в отмывании денежных средств.
В связи с чем в Испании ей было предъявлено обвинение. Согласно испанскому законодательству, за отмывание денежных средств предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 6 лет, а также наложение значительного штрафа.
Однако, если в ходе разбирательства будет подтверждено, что девушка действовала без умысла, не осознавала противоправный характер своих действий, а также добровольно сотрудничала с правоохранительными органами, это может быть учтено как смягчающее обстоятельство. В таком случае наказание может быть ограничено штрафом, условным сроком либо административным взысканием.