Наверх

Испанский банк потребовал дополнительно подтвердить легальность происхождения денежных средств заверенным документом.

Задать вопрос


Добрый день! Имею в Испании недвижимость. Куплена в ипотеку. Для погашения ипотеки продали недвижимость в России. Сделку провели в банке, в России. В этом же банке открыли счет, а затем перевели деньги в испанский банк. Все документы о легальности происхождения денег имеет банк отправитель. Тем не менее испанский банк потребовал дополнительно подтвердить легальность происхождения денежных средств заверенным документом.
Добрый день!  В Испании существует Закон: «Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo», с которым Вам желательно ознакомиться. Также, лучше если Вы проконсультируетесь с адвокатом в Испании по поводу всех сделок в отношении испанской недвижимости.
// //

Пожалуйста, введите своё имя
Пожалуйста, введите свой email
Пожалуйста, введите комментарий


Вернуться обратно в раздел «Вопросы и ответы»