Добрый день. Должен ли я отчитываться перед банком или какой-нибудь другой организацией в Испании за снятые мною с моего счета деньги?
Добрый день. Должен ли я отчитываться перед банком или какой-нибудь другой организацией в Испании за снятые мною с моего счета деньги?
Здравствуйте, Шавкат.
В Испании Вы не обязаны отчитываться за снятие наличных с Вашего счета, если сумма не превышает определенных пороговых значений. Банк может потребовать объяснения или подтверждающие документы, если Вы снимаете крупные суммы наличными (обычно от 3 000–10 000 евро, в зависимости от политики банка). Это связано с мерами по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. При снятии суммы от 10 000 евро Вы обязаны уведомить налоговую службу (Agencia Tributaria) через форму S1.
+7 495 414-24-13 
+34 919 491 275 
