Наверх

Подскажите, в связи с чем, банк в Испании требует от клиента документы о его доходах в России?

Задать вопрос


Здравствуйте! Подскажите, в связи с чем, банк в Испании требует от клиента документы о его доходах в России? И мотивирует это тем, что в случае не предоставления информации, клиенту ограничат доступ к его средствам. В каких случаях реально могут ограничить доступ к средствам? Спасибо!
Добрый день! Испанский банк может запросить у Вас документы о происхождении денег (справку с работу, справку о доходах от сдачи недвижимости, справку о доходах по банковскому вкладу и т.д.), чтобы понять, что Вы не занимаетесь «отмыванием» денежных средств на территории Испании и все Ваши финансы имеют легальное происхождение. В любом случае, советуем Вам ознакомиться с этим испанским законом «Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo». По всем дополнительным вопросам Вы можете обратиться в банк, где находится Ваш счет, или к адвокату в Испании.
// //

Пожалуйста, введите своё имя
Пожалуйста, введите свой email
Пожалуйста, введите комментарий


Вернуться обратно в раздел «Вопросы и ответы»