❗️В Мадриде задержаны 50 человек, причастных к мошенничеству с использованием краденных DNI и NIE. Ущерб оценивается в 3 миллиона евро.

❗️В Мадриде задержаны 50 человек, причастных к мошенничеству с использованием краденных DNI и NIE. Ущерб оценивается в 3 миллиона евро.

Национальная полиция Испании раскрыла крупную мафиозную сеть, специализировавшуюся на мошенничестве и кражах в метро Мадрида.  Группировка состояла из нескольких ячеек: карманников, занимавшихся воровством кошельков и документов у пассажиров метро, и вербовщиков, привлекавших наркозависимых для получения кредитов в банках на основе украденных документов личности (DNI и NIE).

🔷По данным источников, в ходе операции было задержано 50 человек. Схема выглядела следующим образом: воры сначала крали документы (NIE и DNI) у пассажиров метро, после чего эти данные использовались для оформления банковских кредитов. Наркозависимые выступали заявителями на кредиты под чужими именами — в награду за свою работу они получали дозу наркотиков.

Расследование началось в августе 2022 года после серии сообщений о кражах в метро. Многие жертвы впоследствии сообщали об оформлении кредитов на их имя.

♦️После двух лет расследования была выявлена структурированная криминальная сеть, на вершине которой стояли два человека, управлявшие действиями группы. Все участники были разделены на разные уровни, включая координаторов и психологов, работавших с наркозависимыми для осуществления мошеннических операций в банках.

#Новости #Испания #Преступность

Самые актуальные и эксклюзивные новости Испании Вы можете узнать в нашем Телеграм-канале